Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров АО «Росгео».
2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Росгео».
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «Росгео».
4. О результатах выполнения ключевых показателей эффективности АО «Росгео» и индивидуальных функциональных ключевых показателей эффективности лиц руководящего состава АО «Росгео» по итогам 9 месяцев 2023 года.
5. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности акционерного общества «Росгеология» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Росгеология» на период 2021 - 2023 гг. (редакция 2), Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2023 г., включенных в Реестр непрофильных активов на 2021-2023 гг. (редакция 3), Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Росгеология» на период 2024 - 2026 гг. (редакция 1), Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024 г., включенных в Реестр непрофильных активов на 2024-2026 гг. (редакция 1).
7. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - ПАО «Пермнефтегеофизика»: «О согласии на отчуждение имущества ПАО «Пермнефтегеофизика».
8. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «Дальневосточное ПГО»: «О согласии на отчуждение имущества АО «Дальневосточное ПГО».
Об изменении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 01.12.2023г.