Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
в заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос: «Об изменении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами».
«ЗА» - 4 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Принятое решение:
«9.1. Внести изменения в пп. 3.4.2 п. 3.4 решения Совета директоров АО «Росгео» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 114) по третьему вопросу повестки дня: «О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечение кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности с третьими лицами», изложив его в следующей редакции:
«3.4.2. Договоров поручительства в обеспечение обязательств по договорам лизинга, кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, а также договорам приобретения имущества и оказания услуг, заключенным между дочерними и зависимыми обществами АО «Росгео» и третьими лицами на следующих условиях:
Поручитель: АО «Росгео»;
Сумма договора: до 2 млрд руб.;
Лимит: 14,1 млрд руб.;
Срок договора: до 7 лет.».
9.2. Внести в решение Совета директоров АО «Росгео» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 114) по вопросу «О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами» изменения, изложив приложения №№ 3-9 к указанному протоколу Совета директоров АО «Росгео» в редакции приложений №№ 9-15 к настоящему протоколу.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 120 от 06.12.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 07.12.2023г.