Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
в заседании приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос: Об изменении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.»
«ЗА» -4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Внести в решение Совета директоров АО «Росгео» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 114) по вопросу «О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами» изменения, изложив приложение № 9 к указанному протоколу Совета директоров АО «Росгео» в редакции согласно Приложению № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 127 от 11.04.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005;
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103SV6; биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-09835-A-001P-02E от 01.11.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-09835-A-001P от 24.11.2023, Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN): RU000A107AX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 12.04.2024г.