Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский. д. 9; ИНН: 7710723134, ОГРН: 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432, а также директивами Правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 г. № 6285п-П13 полномочий годового общего собрания акционеров акционерного общества «Росгеология» (далее - Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2022 года не принимать.
4. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года не принимать.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Волков М.О., Горьков С.Н., Клепач А.Н., Козлов А.А., Петров Е.И., Попов М.С., Сорокин П.Ю.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Репин И.Н., Ручкина Л.В., Старченко Н.В.
7. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором Общества для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, по итогам 2023 года.
8. Назначить ООО «Интерком-Аудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита консолидированной отчетности Группы компаний АО «Росгеология», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 год.
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
30.06.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Росгеология» (г. Москва)» от 30 июня 2023 года, № 871-р. (поступило в АО «Росгео» 19.07.2023, вх. № 01-01-01/13/3238)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 19.07.2023г.