Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «Северо-Восточное ПГО»: «О согласии на отчуждение имущества АО «Северо-Восточное ПГО».
2. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») в отношении совершения сделки ПАО «ВНГ» по отчуждению имущества (металлолом).
3. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»: «О согласии на отчуждение имущества АО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА».
4. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - ПАО «Пермнефтегеофизика»: «О согласии на отчуждение имущества ПАО «Пермнефтегеофизика».
5. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «ВНИГРИуголь»: «О согласии на совершение сделки - заключение договора аренды нежилых помещений между АО «ЦУНА» и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО».
6. О согласии на отчуждение имущества АО «Росгео».
7. Об утверждении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.
8. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Росгео» по вопросу «О согласовании отчуждения имущества АО «ГЕОСВИП» (п. 3 протокола от 09.02.2024 № 124).
9. О вознаграждении Генерального директора и должностных лиц руководящего состава Акционерного общества «Росгеология» по итогам работы за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)
Андрей Витальевич Перелыгин
3.2. Дата 24.06.2024г.