Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
О проведении годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 20 июня 2024 года, начало регистрации – 15.30 часов; начало проведения собрания – 16:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3». Настоящим информируем Вас о проведении «20» июня 2024 г. годового очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение «Упаковка», созываемого по решению Совета директоров от 16 мая 2024 года (Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 16.05.2024 г., номер Протокола 05_01_2024) в форме - собрание (совместное присутствие). Список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение «Упаковка», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» мая 2024г.
2.1. Форма проведения годового очередного общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров;
2.2. Дата проведения годового очередного общего собрания акционеров: 20.06.2024 г.;
2.3. Место проведения годового очередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3
2.4. Время начала собрания: 16 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» - 27 мая 2024 года включительно;
2.7. Повестка дня годового очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2023 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Акционеры Общества, согласно составленного списка лиц, имеющих право на участие в годового очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» - на 27 мая 2024 года включительно, могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию (перечень предоставляемых документов):
- Годовой отчет с приложениями, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию,
- о порядке созыва и проведения Общего собрания, форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка»,
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Упаковка» о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»,
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
С документами с учетом различных ограничений, принятых организациями, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 31 мая 2024 года с 9.00 до 16.00 часов, а также опубликованными обществом на странице в сети интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25 504, используемой Обществом для раскрытия информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в части касающейся права на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая 2024 года в помещении и/или по правилам регистратора – АО «РДЦ «Паритет» (по адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994 72 75, 994 72 76, e-mail: office@paritet.ru, http://www.paritet.ru).
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ с учетом различных ограничительных мер по предупреждению возникновения и распространения среди населения города Москвы инфекций, и иных политических и административных обстоятельств УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лиц у - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);
уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»:
Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г Акции Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»:
Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»: Банк России.
Решения, принятые общим годовым очередным собранием акционеров, а также итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, принявших участие в форме совместного присутствия и включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Счетной комиссией в конце собрания, а также в соответствии с законодательством секретарём Совета директоров Общества и при обращении по адресу: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-499-782-97-58 03 июля 2023 года.
В учетом изменений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях соблюдения прав акционеров Общества, до сведения акционеров доводится вся необходимая информация о проведения годового общего собрания акционеров Общества предоставлена для сведений акционеров Общества в данном сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах») с изменениями, установленными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 16.05.2024г.