Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 12 01 2023 от 12.12.2023 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2023 год. Время проведения: 11:50-12:05. Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О дополнительном усилении мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в дальнейшей деятельности Общества.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. Одобрение Отчета об исполнении Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.3. Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных 18.05.2023 на странице в информационно-телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portaVcompany.aspx?id=25504 «Интернет» Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, с учетом изменения во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в Предписании.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Членам Совета директоров следует более внимательно относиться к содержанию утверждаемых документов. Члену совета директоров Макаренкову А. К. подготовить предложения к принятию действенных организационных мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, в дальнейшей деятельности Общества, и на повышение внимания к соответствию законодательству содержания отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением и иных документов к опубликованию на странице эмитента в информационно-телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504 «Интернет», одобряемых и утверждаемых Советом директоров».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. «Одобрить Отчет от 12.12.2023 г. об исполнении Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. по устранению нарушений законодательства Российской Федерации. Предоставить нарочным в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.4.3. «Утвердить Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных 18.05.2023 на странице в информационно - телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portaVcompany.aspx?id=25504 «Интернет» Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, с учетом изменения во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в Предписаниии выявленных ошибок».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Членам Совета директоров следует более внимательно относиться к содержанию утверждаемых документов. Члену совета директоров Макаренкову А. К. подготовить предложения к принятию действенных организационных мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, в дальнейшей деятельности Общества, и на повышение внимания к соответствию законодательству содержания отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением и иных документов к опубликованию на странице эмитента в информационно-телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504 «Интернет», одобряемых и утверждаемых Советом директоров».
2.5.2. «Одобрить Отчет от 12.12.2023 г. об исполнении Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. по устранению нарушений законодательства Российской Федерации. Предоставить нарочным в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2».
2.5.3. «Утвердить Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных 18.05.2023 на странице в информационно - телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portaVcompany.aspx?id=25504 «Интернет» Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, с учетом изменения во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в Предписании и выявленных ошибок».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023 г., Протокол № 12 01 2023г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 «п»-8448 от 10.06.1997г.
2.8.2. Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 «п»-8448 от 10.06.1997г.
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоро
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 12.12.2023г.