Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 08_01_2024 от 27 августа 2024 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024 год. Время проведения: 17:10-17:25
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об избрании председателя нового состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. О возложении обязанностей секретаря нового состава совета директоров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.3. Одобрение отчёта за 6 месяцев 2024 года.
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленным на голосование:
2.4.1. «Об избрании председателя нового состава Совета директоров Общества».
Формулировка решения:
«Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».
ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. «О возложении обязанностей секретаря нового состава совета директоров».
Формулировка решения:
«Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Митину Екатерину Сергеевну».
ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3. Одобрение отчёта за 6 месяцев 2024 года.
Формулировка решения:
«Одобрить новую информацию, содержащуюся в отчёте за 6 месяцев 2024 года, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением от 27 марта 2020 г. N 714-П «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ».
ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировки решений:
2.5.1. «Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».
2.5.2. «Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Митину Екатерину Сергеевну».
2.5.3. «Одобрить новую информацию, содержащуюся в отчёте за 6 месяцев 2024 года, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением от 27 марта 2020 г. N 714-П «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2024 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2024 г Протокол № 08_01_2024г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 27.08.2024г.