Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 06 01 2023 от 23 июня 2023 года).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:23.06.2023 год.
Время проведения: 14.00 – 14.35.
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. О назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) ОАО «Упаковка».
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Утвердить внутренние документы, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение, определяющее политику общества в области организации и осуществлении управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита как дополнение к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» в уточненной 24 мая 2022г редакция, а также приложение к нему СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества Управление рисками СТО СМК 6.1-05 Издание: 1 от 12 10 2018г.».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. «Подтвердить назначение должностного лица, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) – коммерческого директора ОАО «Упаковка», назначение внутреннем аудитором Общества – инженера по качеству Системы менеджмента качества (СМК) без права голоса на заседаниях совета директоров, размер вознаграждения определить согласно штатному расписанию. Возложить обязанности в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита в зависимости от масштаба и характера деятельности Общества из числа членов совета директоров в сформированный комитет по аудиту, который также одновременно выполняет функции комитета по рискам по обеспечению решения задач комитета по аудиту в области управления рисками и внутреннего контроля на члена Совета директоров - секретаря Совета директоров и члена Совета директоров - генерального директора. В дальнейшем количественный состав и квалификационные требования к членам комитета по аудиту определяется и уточняется на временной основе в зависимости от масштаба, вида и специфики деятельности, бизнес-целей и профиля рисков Общества, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
В случае необходимости предоставить комитету по аудиту полномочия на временной основе привлекать к своей работе в виде рабочей группы экспертов и консультантов из числа сотрудников ОАО «Упаковка» без права голоса при принятии решений Советом директоров по вопросам компетенции комитета. Поручить генеральному директору организацию инструктажа экспертов и консультантов путем должным образом оформления поручения коммерческому директору, в части касающейся обучения – инженеру по качеству Системы менеджмента качества (СМК).
К задачам комитета по аудиту в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннему аудиту отнести в полном объеме задачи СМК, как исторически уже сложившуюся систему внутреннего контроля и систему управления рисками, и включающей Систему управления рисками и внутреннего контроля СУРиВК как свою подсистему согласно «Рекомендациям по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах» (письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143), а именно, в частности, следующие:
предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества, а также вносимых последующих изменений в указанный документ;
совместное с рабочей группой рассмотрение и подготовка заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение совету директоров;
анализ перечня и характера существенных рисков, а также их влияния на достижение целей Общества;
рассмотрение мер реагирования на риски;
проведение регулярных встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения эффективности контрольных процедур, рассмотрения существенных недостатков внутреннего контроля и планов по их устранению, выявления существенных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мероприятий по управлению существенными рисками;
контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков;
инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
рассмотрение отчетов исполнительных органов о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля СУРиВК, как части СМК, так и в целом - системы менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству, включающая организацию управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества (СМК:ОУРВКВА), а также заключений и материалов проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с управлением рисками и внутренним контролем, материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, заключения по итогам внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля;
анализ результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля, внутреннему аудиту;
оценка необходимости пересмотра политики в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Утвердить внутренние документы, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение, определяющее политику общества в области организации и осуществлении управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита как дополнение к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» в уточненной 24 мая 2022г редакция, а также приложение к нему СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества Управление рисками СТО СМК 6.1-05 Издание: 1 от 12 10 2018г.».
2.5.2. «Подтвердить назначение должностного лица, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) – коммерческого директора ОАО «Упаковка», назначение внутреннем аудитором Общества – инженера по качеству Системы менеджмента качества (СМК) без права голоса на заседаниях совета директоров, размер вознаграждения определить согласно штатному расписанию. Возложить обязанности в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита в зависимости от масштаба и характера деятельности Общества из числа членов совета директоров в сформированный комитет по аудиту, который также одновременно выполняет функции комитета по рискам по обеспечению решения задач комитета по аудиту в области управления рисками и внутреннего контроля на члена Совета директоров - секретаря Совета директоров и члена Совета директоров - генерального директора. В дальнейшем количественный состав и квалификационные требования к членам комитета по аудиту определяется и уточняется на временной основе в зависимости от масштаба, вида и специфики деятельности, бизнес-целей и профиля рисков Общества, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
В случае необходимости предоставить комитету по аудиту полномочия на временной основе привлекать к своей работе в виде рабочей группы экспертов и консультантов из числа сотрудников ОАО «Упаковка» без права голоса при принятии решений Советом директоров по вопросам компетенции комитета. Поручить генеральному директору организацию инструктажа экспертов и консультантов путем должным образом оформления поручения коммерческому директору, в части касающейся обучения – инженеру по качеству Системы менеджмента качества (СМК).
К задачам комитета по аудиту в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннему аудиту отнести в полном объеме задачи СМК, как исторически уже сложившуюся систему внутреннего контроля и систему управления рисками, и включающей Систему управления рисками и внутреннего контроля СУРиВК как свою подсистему согласно «Рекомендациям по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах» (письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143), а именно, в частности, следующие:
предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества, а также вносимых последующих изменений в указанный документ;
совместное с рабочей группой рассмотрение и подготовка заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение совету директоров;
анализ перечня и характера существенных рисков, а также их влияния на достижение целей Общества;
рассмотрение мер реагирования на риски;
проведение регулярных встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения эффективности контрольных процедур, рассмотрения существенных недостатков внутреннего контроля и планов по их устранению, выявления существенных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мероприятий по управлению существенными рисками;
контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков;
инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
рассмотрение отчетов исполнительных органов о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля СУРиВК, как части СМК, так и в целом - системы менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству, включающая организацию управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества (СМК:ОУРВКВА), а также заключений и материалов проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с управлением рисками и внутренним контролем, материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, заключения по итогам внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля;
анализ результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля, внутреннему аудиту;
оценка необходимости пересмотра политики в области управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023 г Протокол № 06 01 2023г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 23.06.2023г.