Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2023 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2023 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О дополнительном усилении мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в дальнейшей деятельности Общества.
2.3.2. Одобрение Отчета об исполнении Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
2.3.3. Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных 18.05.2023 на странице в информационно - телекоммуникационной сети e-disclosure.ru/portaVcompany.aspx?id=25504 «Интернет» Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, с учетом изменения во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3/107462 от 07.11.2023 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в Предписании.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг/Регистрационный номер/Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 12.12.2023г.