Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025
2. Содержание сообщения
О проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение «Упаковка"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»"
Место нахождения общества: г. Москва
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.)
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Промышленная 3, ОАО «Упаковка»
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 мая 2025 года.
Время открытия заседания: 16 ч. 00 мин
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15ч. 30 мин
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 мая 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2025г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться предварительно заполненные бюллетени:
115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3 ОАО «Упаковка».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций ОАО «Упаковка».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Повестка дня:
(Утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Упаковка» 23.04.2025 года, Протокол 04.02.2025 от 23.04.2025г).
1. Утверждение годового отчета ОАО «Упаковка» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Упаковка» за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2024 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Упаковка».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества.
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.
Наименование регистратора: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Контакты: тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»:
Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г Акции Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»:
Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»: Банк России.
Решения, принятые общим годовым очередным собранием акционеров, а также итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, принявших участие в форме совместного присутствия и включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Счетной комиссией в конце собрания, а также в соответствии с законодательством секретарём Совета директоров Общества и при обращении по адресу: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-499-782-97-58 03 июля 2023 года.
В учетом изменений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях соблюдения прав акционеров Общества, до сведения акционеров доводится вся необходимая информация о проведения годового общего собрания акционеров Общества предоставлена для сведений акционеров Общества в данном сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах») с изменениями, установленными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Совет директоров ОАО "Упаковка"
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 23.04.2025г.