Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Собрание акционеров ОАО «Упаковка» (Протокол № 28 от 04 июня 2023 года).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Производственное объединение "Упаковка"
Место нахождения общества: Россия, 115477, г. Москва, ул. Промышленная д.3
Адрес общества: Россия, 115477, г. Москва, ул. Промышленная д.3
Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 29.06.2023
Дата составления протокола: 04.07.2023
Время начала регистрации: 15:30
Время окончания регистрации: 16:40
Время открытия общего собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 16:40
Время закрытия общего собрания: 16:50
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 05.06.2023
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня общего собрания:
2.3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
2.3.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2022 отчетного года.
2.3.3. Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
2.3.4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Упаковка».
2.3.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Упаковка».
2.3.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
2.4. Результаты голосования по вопросам Повестки дня собрания акционеров эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 204 113, что составляет 88,70% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
"ЗА" – 204 113 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4.2. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2022 отчетного года..
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
По итогам 2022 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы.*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 204 113, что составляет 88,70% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
"ЗА" – 204 113 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4.3. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка»
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606056907
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 204 113, что составляет 88,70% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
"ЗА" – 204 113 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4.4. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Упаковка».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) членов Совета директоров.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 204 113, что составляет 88,70% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
"ЗА" – 204 113 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4.5. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Упаковка».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Упаковка»:
Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Митина Екатерина Сергеева, Алексашин Александр Леонидович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 150 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 150 555.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 020 565, что составляет 88,70% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Макаренков Александр Константинович "ЗА" – 204 113 голосов
Верещагина Ирина Юрьевна "ЗА" – 204 113 голосов
Гостищев Александр Евгеньевич "ЗА" – 204 113 голосов
Митина Екатерина Сергеева "ЗА" – 224 566 голосов
Алексашин Александр Леонидович "ЗА" – 204 113 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4.6. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Упаковка» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Михайлова Анна Александровна.
3. Кукушкина Ирина Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 125 061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 109 275, что составляет 87,38% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 105 050
"ЗА" – 109 275 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».
2.5.2. «По итогам 2022 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы».
2.5.3. «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606056907».
2.5.4. «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) членов Совета директоров».
2.5.5. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Упаковка»: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Митина Екатерина Сергеева, Алексашин Александр Леонидович».
2.5.6. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Упаковка» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Михайлова Анна Александровна.
3. Кукушкина Ирина Николаевна»
2.6. Дата проведения собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2023 г., Протокол № 28
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 «п»-8448 от 10.06.1997г.
2.8.2. Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 «п»-8448 от 10.06.1997г.
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 04.07.2023г.