Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» (за 2022 год).
2.3.2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Упаковка».
2.3.3. О рассмотрении производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2022г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.
2.3.4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» (за 2022год).
2.3.5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Упаковка».
2.3.6. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
2.3.7. Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
2.3.8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
2.3.9. Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» по вопросам повестки дня.
2.3.10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.3.11.О предварительном утверждении Годового отчета в ОАО «Упаковка» за 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 25.05.2023г.