Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 02 2025 от 23 апреля 2024 года).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2025 год.
Время проведения: 15:30-15:10. Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Упаковка» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка».
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
2.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка».
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.6. Назначение Председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. «Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» по итогам 2024 года».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3. «Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка»:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Упаковка» за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Упаковка» за 2024 отчетный год.
3.Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2024 отчетного года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Упаковка».
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
7.Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.4. «В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» определить следующее:
1) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка»: 04.05.2025г.;
2) Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.);
3) Дату и время проведения заседания: 27.05.2025г. в 16 часов 00 минут;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.05.2025г.
Место проведения заседания: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка»;
Время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании: 15 часов 30 минут.
4) Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем рассылки почтовым отправлением сообщения о его проведении, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания сообщить акционерам.
5) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ее предоставления:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка» в комнате – конференц-зале (предварительно согласовав время по тел. 8-499-782-97-58), начиная с 06.05.2025г.
6) Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
7) Почтовый адрес, по которому могут направляться предварительно заполненные бюллетени для голосования: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка»;
Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
8) Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров: владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций ОАО «Упаковка».
9) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Верещагина И.Ю.
2. Макаренков А.К.
3. Гостищев А.Е.
4. Чичерина А.В.
5. Митина Е.С.
10) В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включить следующих кандидатов:
1. Митин С.В.
2. Михайлова А. А.
3. Кукушкина И. Н.
11) Функции Счетной комиссии поручить выполнять регистратору ОАО «Упаковка» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.5. «Рекомендовать общему собранию акционеров:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным (тип А) акциям ОАО «Упаковка» за 2024 г. по результатам 2024 отчетного года.
- Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- чистую прибыль ОАО «Упаковка» по результатам 2024 года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.6. «Назначить Председательствующим годового заседания общего собрания акционеров - Макаренкова А.К., Секретарем годового заседания общего собрания акционеров - Митину Е.С. Ответственность за подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров возложить на Генерального директора Общества Макаренкова А.К.».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
2.5.2. «Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» по итогам 2024 года».
2.5.3. «Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка»:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Упаковка» за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Упаковка» за 2024 отчетный год.
3.Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО «Упаковка» по результатам 2024 отчетного года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Упаковка».
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».
7.Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».
2.5.4. «В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» определить следующее:
1) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка»: 04.05.2025г.;
2) Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.);
3) Дату и время проведения заседания: 27.05.2025г. в 16 часов 00 минут;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.05.2025г.
Место проведения заседания: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка»;
Время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании: 15 часов 30 минут.
4) Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем рассылки почтовым отправлением сообщения о его проведении, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания сообщить акционерам.
5) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ее предоставления:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка» в комнате – конференц-зале (предварительно согласовав время по тел. 8-499-782-97-58), начиная с 06.05.2025г.
6) Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
7) Почтовый адрес, по которому могут направляться предварительно заполненные бюллетени для голосования: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО «Упаковка»;
Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
8) Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров: владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций ОАО «Упаковка».
9) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Верещагина И.Ю.
2. Макаренков А.К.
3. Гостищев А.Е.
4. Чичерина А.В.
5. Митина Е.С.
10) В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включить следующих кандидатов:
1. Митин С.В.
2. Михайлова А. А.
3. Кукушкина И. Н.
11) Функции Счетной комиссии поручить выполнять регистратору ОАО «Упаковка» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.5.5. «Рекомендовать общему собранию акционеров:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным (тип А) акциям ОАО «Упаковка» за 2024 г. по результатам 2024 отчетного года.
- Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- чистую прибыль ОАО «Упаковка» по результатам 2024 года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества».
2.5.6. «Назначить Председательствующим годового заседания общего собрания акционеров - Макаренкова А.К., Секретарем годового заседания общего собрания акционеров - Митину Е.С. Ответственность за подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров возложить на Генерального директора Общества Макаренкова А.К.».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23.04.2025 г., Протокол № 04 02 2025г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка».
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 23.04.2025г.