Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2025 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2025 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Упаковка» за 2024 год.
2.3.2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
2.3.3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка».
2.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ОАО «Упаковка».
2.3.5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.6. Назначение Председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 23.04.2025г.