Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 02 01 2023 от 16 февраля 2023 года).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2023 год.
Время проведения: 13:29-13:32
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Рассмотрение полученных от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в органы общества, в аудиторы и счетную комиссию.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 4 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Утвердить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и следующих кандидатов в состав Совета директоров: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Митину Е.С., Алексашина А.Л., в состав Ревизионной комиссии: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Михайлову (Скуредину) А.А., в состав Счетной комиссии юридическое лицо: Реестродержатель АО «РДЦ ПАРИТЕТ» для осуществления независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (консолидированной финансовой отчетности эмитента, при включении её в состав отчета эмитента при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год, для утверждения на Общем собрании акционеров 2023 года Общество с ограниченной ответственностью "Актив» для голосования на Общем собрании акционеров в 2023 году».
"ЗА" - 4 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Утвердить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и следующих кандидатов в состав Совета директоров: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Митину Е.С., Алексашина А.Л., в состав Ревизионной комиссии: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Михайлову (Скуредину) А.А., в состав Счетной комиссии юридическое лицо: Реестродержатель АО «РДЦ ПАРИТЕТ» для осуществления независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (консолидированной финансовой отчетности эмитента, при включении её в состав отчета эмитента при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год, для утверждения на Общем собрании акционеров 2023 года Общество с ограниченной ответственностью "Актив» для голосования на Общем собрании акционеров в 2023 году».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023 г Протокол № 02 01 23г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 16.02.2023г.