Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.04.2024
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17.05.2024
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968.
В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания не учитываются 3 392 713 голосов, принадлежащих такому лицу.
1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 460, что составляет 98,6681% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 1 466 339 голосов, что составляет 99,9917%; "Против" – 121 голосов, что составляет 0,0083%, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 460, что составляет 98,6681% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 1 466 339 голосов, что составляет 99,9917%; "Против" – 121 голосов, что составляет 0,0083%; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968 / 24 394 840. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255 / 7 431 275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 460 / 7 332 300, что составляет 98,6681% (кворум имеется).
Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» - 1 466 923 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» 1 466 318 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 1 466 318 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 1 466 318 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 1 466 318 голоса. «Против всех кандидатов»: 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 105 голосов.
4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 22 565.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 770, что составляет 12,2756%. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 2 770. Кворум отсутствует.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 460, что составляет 98,6681 (кворум имеется).
"За" – 1 466 460, что составляет 100%; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 0 голосов.
2.3. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2023 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вачевских Лилия Фаязовна, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Горохов Андрей Николаевич, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Родюшкина Татьяна Георгиевна.
По четвертому вопросу: Результаты голосования по вопросу №4 не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).
2.4. Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Коврига Дарья Валерьевна, доверенность №02010908 от 09.01.2024г., Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010905 от 09.01.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 20.05.2023 № б/н
2.6. Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 21.05.2024г.