Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Фабрика производства платков"
12.04.2024 17:27


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (очное голосование). Кворум имеется.

Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» –5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 года.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2024 года.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2023 год, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.

Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 26 апреля 2024 года по 16 мая 2024 года.

Решение по второму вопросу:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фабрика производства платков»: 24 апреля 2023 года.

Решение по третьему вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фабрика производства платков»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Решение по четвертому вопросу:

.Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию совета директоров АО «Фабрика производства платков» состоящий из следующих кандидатов:

1. Вачевских Лилия Фаязовна

2. Хамидуллина Физалия Фатиховна

3. Горохов Андрей Николаевич

4. Лоскутова Эльмира Фаязовна

5. Родюшкина Татьяна Георгиевна

Решение по пятому вопросу:

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии АО «Фабрика производства платков» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Жук Наталья Дмитриевна

2. Балеевских Людмила Сергеевна

3. Выжимова Виктория Викторовна

Решение по шестому вопросу:

Утвердить аудиторскую организацию для избрания на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).

Решение по седьмому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.

Решение по восьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли Общества за 2023 год следующим образом:

Полученную Обществом прибыль за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам общества за 2023 год не выплачивать.

Решение по девятому вопросу:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 12.04.2024 № 3/СД-24.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-06158-A, Дата государственной регистрации – 04.04.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Ф. Вачевских

3.2. Дата 12.04.2024г.