Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (очное голосование). Кворум имеется.
Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» –5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 года.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2024 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2023 год, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 26 апреля 2024 года по 16 мая 2024 года.
Решение по второму вопросу:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фабрика производства платков»: 24 апреля 2023 года.
Решение по третьему вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фабрика производства платков»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Решение по четвертому вопросу:
.Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию совета директоров АО «Фабрика производства платков» состоящий из следующих кандидатов:
1. Вачевских Лилия Фаязовна
2. Хамидуллина Физалия Фатиховна
3. Горохов Андрей Николаевич
4. Лоскутова Эльмира Фаязовна
5. Родюшкина Татьяна Георгиевна
Решение по пятому вопросу:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии АО «Фабрика производства платков» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Жук Наталья Дмитриевна
2. Балеевских Людмила Сергеевна
3. Выжимова Виктория Викторовна
Решение по шестому вопросу:
Утвердить аудиторскую организацию для избрания на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).
Решение по седьмому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.
Решение по восьмому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли Общества за 2023 год следующим образом:
Полученную Обществом прибыль за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам общества за 2023 год не выплачивать.
Решение по девятому вопросу:
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 12.04.2024 № 3/СД-24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-06158-A, Дата государственной регистрации – 04.04.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 12.04.2024г.