Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (очное голосование). Кворум имеется.
Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» –5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 января 2025 года.
время начала проведения общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, д.35.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 7 января 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме очного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию, проект решений общего собрания.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
Голосовали: «За» – 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержались» – 0.
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Постановили: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 16 декабря 2024 года.
Голосовали: «За» – 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержались» – 0.
Решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: «За» – 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержались» – 0.
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Фабрика производства платков».
Постановили: Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Жук Наталья Дмитриевна
2. Балеевских Людмила Сергеевна
3. Выжимова Виктория Викторовна
Голосовали: «За» – 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержались» – 0.
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: О выполнении функции счетной комиссии Общества.
Постановили: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20
Голосовали: «За» – 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержались» – 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 06.12.2024 № 5/СД-24.
2.5. Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007 государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 06.12.2024г.