Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 января 2025 года.
время начала проведения общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, д.35.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 7 января 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме очного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию, проект решений общего собрания.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фабрика производства платков»:
1.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2.3. ИАкции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007 государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) 06.12.2024г. Протокол № 5/СД-24 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 06.12.2024г.