Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.04.2023
Дата проведения общего собрания: 19.05.2023
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968.
В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания не учитываются 2 416 919 голосов, принадлежащих такому лицу.
1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 2 442 133 голосов, что составляет 99,9950%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 121 голосов.
2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 2 442 133 голосов, что составляет 99,9950%; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 121 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968 / 24 394 840. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049 / 12 310 245.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254 / 12 211 270, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» 2 442 112 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 2 442 112 голоса. «Против всех кандидатов»: 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 710 голосов.
4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется). Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 2770.
Жук Наталья Дмитриевна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0; Балеевских Людмила Сергеевна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0; Семилетова Ксения Александровна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0.
Недействительные бюллетени – 121 голосов.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
"За" – 2 442 133, что составляет 99,1960%; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 121 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
По второму вопросу: Полученную обществом прибыль за 2022 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2022 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вачевских Лилия Фаязовна, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Горохов Андрей Николаевич, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Родюшкина Татьяна Георгиевна.
По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек: Жук Наталья Дмитриевна, Балеевских Людмила Сергеевна, Семилетова Ксения Александровна.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» (ИНН 2460225737) на 2023 год, а также провести аудиторскую проверку за 2022 год.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02010905 от 09.01.2023г., Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010906 от 09.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 22.05.2023 № б/н
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 26.05.2023г.