Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 года.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2024 года.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2023 год, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.

Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 26 апреля 2024 года по 16 мая 2024 года.

2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фабрика производства платков»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 год.

2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

3.Об избрании совета директоров Общества.

4.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5.О назначении аудиторской организации Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-06158-A, Дата государственной регистрации – 04.04.1994

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) 12.04.2024г. Протокол № 3/СД-24 .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Ф. Вачевских

3.2. Дата 12.04.2024г.