Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (очное голосование). Кворум имеется. Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» –5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 года.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.35.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фабрика производства платков»: 24 апреля 2023 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 28 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года.
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фабрика производства платков»: 24 апреля 2023 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фабрика производства платков»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год,
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества.
4. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию совета директоров АО «Фабрика производства платков» состоящий из следующих кандидатов:
1. Вачевских Лилия Фаязовна
2. Хамидуллина Физалия Фатиховна
3. Горохов Андрей Николаевич
4. Лоскутова Эльмира Фаязовна
5. Родюшкина Татьяна Георгиевна
5. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии АО «Фабрика производства платков» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Жук Наталья Дмитриевна
2. Балеевских Людмила Сергеевна
3. Семилетова Ксения Александровна
6. Утвердить аудиторскую организацию для избрания на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» (ИНН 2460225737).
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии АО «Фабрика производства платков» регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 14.04.2023 № 3/СД-23.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-06158-A, Дата государственной регистрации – 04.04.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 14.04.2023г.