Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
Место нахождения общества: город Москва
Адрес общества: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д.35
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 23.03.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров: 17.04.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14.04.2025
Место проведения Общего собрания акционеров: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Время начала регистрации: 11:00, Время открытия Общего собрания акционеров: 11:30
Время окончания регистрации: 11:45, Время начала подсчета голосов: 11:50
Время закрытия Общего собрания акционеров: 12:00
2.2. Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968.
В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания не учитываются 3 392 713 голосов, принадлежащих такому лицу
1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 453, что составляет 98,6677% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 1 466 439 голосов, что составляет 99,9990%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 14 голосов.
2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 453, что составляет 98,6677% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 1 466 318 голосов, что составляет 99,9908%; "Против" – 121 голосов, что составляет 0,0083%; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 14 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968 / 24 394 840. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255 / 7 431 275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 453 / 7 332 265, что составляет 98,6677% (кворум имеется).
Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» - 1 466 318 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 1 466 318 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 1 466 923 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 1 466 318 голоса, Хамидуллин Фаяз Ниазович: «ЗА» - 1 466 318 голоса.
«Против всех кандидатов»: - 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 70 голосов.
4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 453, что составляет 98,6677% (кворум имелся). Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 1 466 453.
Жук Наталья Дмитриевна - За: 1 466 439, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 14 голосов; Балеевских Людмила Сергеевна - За: 1 466 439, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 14 голосов; Выжимова Виктория Викторовна - За: 1 466 439, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 14 голосов.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 1 486 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 1 466 453, что составляет 98,6677% (кворум имеется).
"За" – 1 466 439, что составляет 99,9990 %; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 14 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2024 года направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2024 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Хамидуллина Физалия Фатиховна, Горохов Андрей Николаевич, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Хамидуллин Фаяз Ниазович.
По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жук Наталья Дмитриевна, Балеевских Людмила Сергеевна, Выжимова Виктория Викторовна.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ИНН 2460225737).
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010905 от 09.01.2025 г.
Султанова Динара Ахметовна, доверенность №02041101 от 11.04.2025 г.
Председательствующий на собрании: Горохов А.Н., секретарь – Родюшкина Т.Г.
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 17.04.2025
2.4.Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007 государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 17.04.2025г.