Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Присутствовали: Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна.
(5 членов Совета директоров из 5, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня)
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год)»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О рассмотрении производственно - хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2022г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «О Повестке дня годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год)»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении кандидата в аудиторы АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров №31 АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Об утверждении текста Годового Отчета к годовому Общему собранию акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год)»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое (за 2022 год) Общее собрание акционеров №31 АО «Экспостроймаш» в форме заочного голосования.
Утвердить:
Дату проведения (дату окончания приема бюллетеней) годового Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»: 26 мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
1.2. Поручить держателю Реестра акционеров АО «Экспостроймаш» - АО «РДЦ Паритет» (в соответствии с договором № 12/04-2013 от 01.04.2013г.):
- представить Совету директоров Общества (в печатном виде и на электронном носителе) список акционеров АО «Экспостроймаш» по состоянию на – 02 мая 2023г.
(дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»);
- на основании а.2 п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ Паритет» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш».
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш» – 02 мая 2023 г.
3. Рассмотрев итоги 2022 года, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Экспостроймаш» за 2022 год.
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
- Убыток в размере – 1 981 530,77 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год):
1. Утверждение Годового Отчета АО «Экспостроймаш» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экспостроймаш» за 2022 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков АО «Экспостроймаш» по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
6. Назначение аудитора АО «Экспостроймаш».
5. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров АО «Экспостроймаш» в количестве 5 (пяти) человек:
1. Дугина Лидия Валентиновна
2. Постнов Андрей Владимирович
3. Фатеев Владислав Львович
4. Меркулова Светлана Геннадьевна
5. Гудкова Татьяна Петровна
6. Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш» в количестве 3 (трех) человек:
1. Королькова Ирина Павловна
2. Левин Андрей Владимирович
3. Павлова Ирина Викторовна
7. Утвердить кандидата в аудиторы АО «Экспостроймаш» - Общество с ограниченной ответственностью Центр консалтинга и аудита «Стратегические решения».
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш»:
- Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835 не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
- Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш» (Сообщение прилагается).
Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Дугину Л.В.
9. Утвердить форму, текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров №31 АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш»;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022г. АО «Экспостроймаш»;
3. Годовой отчет АО «Экспостроймаш» за 2022 год;
4. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Экспостроймаш» за 2022 год;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы АО «Экспостроймаш», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Экспостроймаш».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Котляковская ул., дом 3, стр.1, помещ.3Н, начиная с 03 мая 2023 г., в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
11. Утвердить предварительно текст Годового отчета Общества к годовому (за 2022 год) Общему собранию акционеров №31 АО «Экспостроймаш».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «21» апреля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «21» апреля 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» С.Е. Галкин
3.2. Дата «21» апреля 2023 г. М.П.