Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Вижн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109544, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 23, ком. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746429961
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723390901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29.04.2025 г.
Место проведения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 23, комната 50.
Время проведения: 11:00 до 13:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, присутствующих на заседании общего собрания участников Общества, составляет 100% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на очередном заседании Общего собрания участников Общества;
2. Об избрании секретаря очередного заседания Общего собрания участников Общества;
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
5. О выплате дивидендов участникам Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня "Об избрании председательствующего на очередном заседании Общего собрания участников Общества":
«за» – 100% голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Бондаренко Александра Валерьевича председателем собрания.
По второму вопросу повестки дня "Об избрании секретаря очередного заседания Общего собрания участников Общества":
«за» – 100% голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Богдашова Валерия Васильевича секретарем собрания.
По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год ":
«за» – 100% голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год":
«за» – 100% голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
По пятому вопросу повестки дня "О выплате дивидендов участникам Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет ":
«за» – 100% голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Распределить 52 941 177 (Пятьдесят два миллиона девятьсот сорок одну тысячу сто семьдесят семь) рублей из чистой прибыли Общества за 12 месяцев 2021 года между участниками Общества пропорционально размеру доли каждого участника в уставном капитале Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол очередного (годового) общего собрания участников ООО «Р-Вижн» от 29.04.2025 № 2-2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Богдашов
3.2. Дата 30.04.2025г.