Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023

2. Содержание сообщения

.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2023 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2023 года

2.3. Наличие кворума: есть (100%)

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении поступивших от акционера предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2023 г.

2. О внесение кандидатур в список для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров Общества 2023 г.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об избрание членов Совета директоров Общества и об избрание членов Ревизионной комиссии на 2023 г. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ООО «ЮП-2», владеющим 24,44 % от голосующих акций общества, в список кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2023 г.

Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 2 повестки дня решили::

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

• Арутюнян Давид Эрнестович,

• Ваулин Григорий Викторович,

• Ильин Алексей Владимирович,

• Курочкина Валерия Леонидовна,

• Сливинская Инна Григорьевна,

• Старостин Дмитрий Анатольевич,

Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – нет.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

• Зубкова Ирина Викторовна,

• Ланцова Алина Владимировна,

• Оверчук Юлия Станиславовна,

• Сазонов Андрей Борисович,

Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – нет.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2023 года № 1/2023

2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 02 февраля 2023 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента –

- акции обыкновенные именные (вып. 1), но-мер гос. регистрации 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025

- акции привилегированные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-01767-А, вы-пуск 1, номинал 0,025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 03.02.2023г.