Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"<BR>01.12.2022 17:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 декабря 2022 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 декабря 2022 года </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.</P>
<P>2.	Об одобрении сделки, в которой просматриваются признаки заинтересованности, а именно одобрение частичного прощения обязательства по договору займа № 01/09-2021 от </P>
<P>        01.09.2021г., заключенного между ПАО «ЮРП» и ПАО МРП. Об одобрении соглашения, заключенного 31.10.2022 г. о прощении долга к договору займа № 01/09-2021 от 01.09.2021г.</P>
<P>3.	Об одобрении сделки, в которой просматриваются признаки заинтересованности, а именно одобрение изменений в договор займа денежных средств № ЮРП-МРП-1022 от </P>
<P>        07.10.2022г., заключенный между ПАО «ЮРП» (Займодавец) и ПАО МРП (Заемщик). Об одобрении Дополнительного соглашения № 1, заключенного 11.11.2022 г. к договору займа </P>
<P>        денежных средств № ЮРП-МРП-1022 от 07.10.2022г.</P>
<P>4.	О выплате вознаграждений и компенсаций.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Арестов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.12.2022г.</P>