Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2022 года
2.3. Наличие кворума: есть (100%)
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на списание с балансового учета ПАО «ЮРП» полностью самортизированного (балансовая стоимость ноль) имущества (оборудования), выведенного из эксплуатации и не подлежащего ремонту.
2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Полярный экспресс» (Покупатель) по купле-продаже ценных бумаг, бездокументарных акций эмитента: Публичного акционерного общества «Московское речное пароходство» (ОГРН 1027739015611).
2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня решили:
Дать согласие на списание с балансового учета ПАО «ЮРП» полностью самортизированного (балансовая стоимость ноль) имущества (оборудования), выведенного из эксплуатации и не подлежащего ремонту.
Список, с поименованными инвентарными номерами имущества (№165774, №300600, №300683, №300701, №300749, №30787, №162394, №153172, №164025, №164039, №164040, №164056), на которое получено согласие, приложить к протоколу Совета директоров.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. Дать согласие на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ОГРН 1027700412970 (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Полярный экспресс» ОГРН 1087746643093 (Покупатель) по купле-продаже ценных бумаг, бездокументарных акций эмитента: Публичного акционерного общества «Московское речное пароходство» (ОГРН 1027739015611) на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «ЮРП» (продавец) и ООО «Полярный экспресс» (покупатель);
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги.
Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом сделки (далее - Акции):
Форма выпуска: бездокументарные
Эмитент: Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство» (ОГРН 1027739015611)
Адрес эмитента: Россия, 125195, город Москва, Ленинградское шоссе. 59
Номинальная стоимость одной акции: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля РФ
А). Вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-07027-А
Количество: 75 340 000 (Семьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) штук
Цена одной обыкновенной акции по договору: 2,20 (Два) рубля 20 копеек
В). Вид, категория, тип ценных бумаг: акции привилегированные тип А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-07027-А
Количество: 11 258 480 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) штук.
Цена одной привилегированной акции по договору: 2 (Два) рубля 00 копеек
Акции свободны от любого рода прав на них со стороны третьих лиц, включая какие-либо государственные органы, не находятся под залогом или арестом, с правом на получение прибыли в виде дивидендов, на голосование на общих собраниях акционеров (в порядке, предусмотренном законодательством РФ) и на получение активов Эмитента, остающихся после ликвидации.
Сумма сделки: Общая стоимость Акций по сделки составляет: 188 264 960,00 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
Срок сделки: оплатить в срок до 30.06.2023г. Допускается оплата суммы сделки частями при условии, что последний платеж будет осуществлен не позднее 30.06.2023г.
2. Одобрить проект договора № 121222-МРП купли-продажи ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Полярный экспресс» (Покупатель).
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – нет.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2022 года № 13/2022
2.8. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 20 декабря 2022 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 21.12.2022г.