Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 20.04.2023 г.
2.3. Наличие кворума: есть (100%).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
8. О рассмотрении кандидатур в члены Совета директоров.
9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
13. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении цены выкупа акций общества, в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки.
2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №2 повестки дня решили:
Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 мая 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №3 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №4 повестки дня решили:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 01 мая 2023 года.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №5 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №6 повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Прибыль Общества за 2022 год не распределять в связи с убыточным результатом отчетного года.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям обыкновенным именным по итогам 2022 года
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям привилегированным именным типа А по итогам 2022 года.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №7 повестки дня решили:
На основании ранее принятого решения Совета директоров (Протокол №1/2023 от 02.02.2023) включить в качестве кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Зубкова Ирина Викторовна;
2. Ланцова Алина Владимировна;
3. Оверчук Юлия Станиславовна;
4. Сазонов Андрей Борисович.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №8 повестки дня решили:
На основании ранее принятого решения Совета директоров (Протокол №1/2023 от 02.02.2023) включить в качестве кандидатур для голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Арутюнян Давид Эрнестович;
2. Ваулин Григорий Викторович;
3. Ильин Алексей Владимирович;
4. Курочкина Валерия Леонидовна;
5. Сливинская Инна Григорьевна;
6. Старостин Дмитрий Анатольевич.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №9 повестки дня решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2023 года аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС». (ОГРН 1026403668720, адрес местонахождения: 123308, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, МАРШАЛА ЖУКОВА ПР-КТ, Д. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/I, КОМ./ОФИС 19/А3Р).
Определить максимальную сумму оплаты услуг аудиторской организации не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №10 повестки дня решили:
Определить, что согласно пункту 5.7 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном на адресу: http://www.urport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания и дополнительно путем направления заказных писем каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЮРП», не позднее 04 мая 2023 года.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №11 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 04 мая 2023 года.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №12 повестки дня решили:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
? годовой отчет Общества за 2022 год;
? годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудиторской организации;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
? сведения об аудиторской организации;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
? расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
? протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №13 повестки дня решили:
Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 26 мая 2023 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных именных и привилегированных именных типа А.
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
По вопросу №14 повестки дня решили:
Определить цену выкупа акций обыкновенных именных в размере 109, 45 (сто девять рублей 45 копеек) за одну акцию и акций привилегированных именных типа А в размере 109, 45 (сто девять рублей 45 копеек) за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО «Комплекс-Консалтинг».
Голосовали: за - 6, против – 0, воздержался – 0.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная типа А 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023 г. № 2/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 20.04.2023г.