Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Кворум наличествует, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 6 членов совета директоров из 6, заседание совета директоров правомочно, кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Все 6 членов совета директоров, присутствующие на заседании совета директоров проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня Совета директоров.
2.3. Содержание решений:
1. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - «16» января 2025 г. Определить, что согласно пункту 5.7 Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном на адресу: http://www.urport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания и дополнительно путем направления заказных писем каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЮРП», не позднее 25 декабря 2024 года.»
2. «Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10, ПАО «ЮРП».»
3. «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «23» декабря 2024 года.»
4. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»
5. «Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию:
проект Устава Общества в новой редакции;
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления за 2023 год.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и их уполномоченные представители могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).»
6. «Утвердить следующую формулировку проекта решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: утвердить устав Общества в новой редакции.»
7. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 26 декабря 2024 года.»
8. «Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 16 января 2025 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных именных и привилегированных именных типа А.»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №16/2024 от 12.12.2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 12.12.2024г.