Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания: 26 сентября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 25 сентября 2024 года включительно.
2.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2024 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года.
2. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.
3. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.
4. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.
5. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №06540692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.
6. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.
7. О последующем одобрении крупной сделки - Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённое с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.
8. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
9. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
10. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
11. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
12. О последующем одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
13. О последующем одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
14. О подтверждении полномочий генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение, и подписании от имени Общества следующих сделок:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №06540692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) к №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
15. О прекращении полномочий избранной на ГОСА №2/24 аудиторской организации.
16. О рассмотрении новой кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮРП», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
2.9. Дата наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.08.2024 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №11/2024 от 20.08.2024 г. (Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.08.2024 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 20.08.2024г.