Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"<BR>31.05.2023 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	Об одобрении дополнительного соглашения № 1, заключенного 22.03.2023 г. к договору на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика № ТЗ-ЮРП/2021 от 11.01.2021 года между ООО «ВСМ» и ПАО «ЮРП», одобренного ранее.</P>
<P>4.	Об одобрении договора подряда, заключенного «14» апреля 2023 года на выполнение проектных работ № ЮРП/23-15 между ООО «Арт-группа «Камень» и ПАО «ЮРП».   </P>
<P>По договору Проектировщик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик – принять и оплатить работы по разработке Документации для строительства объекта - многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначения» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, влд. 10.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Арестов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.05.2023г.</P>