Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О постодобрении сделок, заключенных ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (ПАО «ЮРП»):

1.1. Договора аренды №М-04-060856 от 04.07.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Арендатор) и ДГИ г. Москвы (Арендодатель).

1.2. Договора займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).

1.3. Договора займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).

1.4. Дополнительного соглашения №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).

1.5. Договора № 140823-ЮРП от 14.08.2023 г. купли-продажи ценных бумаг, стороны: ПАО «ЮРП» (Продавец) и ООО «Рассвет» (Покупатель).

1.6. Договора займа №УИП-ЮРП от 16.11.2023 г., стороны: ООО «ИНВЕСТ-УП» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).

2. Об итогах кампании по предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2024 г., в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества.

3. О внесении кандидатур в список для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества 2024 г.

4.. О предварительном одобрении сделки в соответствии со ст.32.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ: Договора № 01-24 о внесении акционером вклада в имущество общества. ПАО «ЮРП» (Общество) и ООО «ЮП-2» (Акционер).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 07.03.2024г.