Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
Часть 14
19. «Подтвердить полномочия генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича по заключению и подписанию:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года , заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года».
20. «Прекратить полномочия избранной на ГОСА №2/24 аудиторской организации ввиду следующего. В связи с заключением Обществом договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями от 06.06.2024 г, и стратегическим пересмотром финансово-хозяйственной деятельности Общества возникла необходимость утверждения аудитора, узко профилирующегося в области застройки жилой и нежилой недвижимости, каковым является ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ" (ИНН 7714103163).».
21. «Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"): ИНН 7714103163, КПП 772401001, Адрес: 115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 58 помещение XVIII К 151 Этаж 3,
Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации:
Стоимость услуг по проведению аудита определена в размере 460 000,00 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, в том числе:
- стоимость аудиторских услуг по первому этапу составляет 312 000,00 (Триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
- стоимость аудиторских услуг по второму этапу составляет 148 000,00 (Сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Стоимость услуг на момент подписания Договора НДС не облагается, так как согласно действующим нормам НК РФ (глава 26.2 НК РФ) аудиторская организация не признается плательщиком НДС.
Стоимость услуг аудиторской организации, оказанных до 01.01.2025 г., не включает НДС, так как до указанной даты аудиторская организация не признается плательщиком НДС в соответствии с действующими нормами гл. 26.2 НК РФ.
По услугам, оказанным с 01.01.2025 г., стоимость подлежит перерасчету в случае возникновения у аудиторской организации обязанностей налогоплательщика НДС согласно нормам НК РФ, действующим с 01.01.2025 г.»
22. «Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества вместе с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 05 сентября 2024 года.».
23. «Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 26 сентября 2024 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных и акций привилегированных типа А.»
24. «Определить цену выкупа акций обыкновенных именных в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию и привилегированных акций типа А в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО «Комплекс-Консалтинг» (Отчет об оценке № 01-05/2024 от 06.05. 2024).»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.08.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №11/2024 от 20.08.2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 20.08.2024г.