Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее - ПАО МКБ) «14» февраля 2023 года.
2. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года.
3. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «21» марта 2023 года.
4. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «17» июля 2023 года.
5. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «21» сентября 2023 года.
6. О последующем одобрении сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.
7. О последующем одобрении сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.
8. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.
9. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ ««26» сентября 2023 года.
10. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года.
11. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 095403/21 от «31» мая 2022г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года.
12. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года.
13. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года.
14. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение и подписание: Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «21» марта 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «17» июля 2023 года; Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «21» сентября 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 095403/21 от «31» мая 2022 г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года и Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 25.01.2024г.