Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений:
1. Одобрить заключенный Договор управления девелоперским проектом от 14.11.2024 г., стороны: ПАО «ЮРП» ОГРН 1027700412970 («Заказчик») и ООО «АЕОН ХОЛДИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОГРН 1167746703850 («Исполнитель»).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/2024 от 27 ноября 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 27.11.2024г.