Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания: 28 марта 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 марта 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 27 марта 2024 года включительно.
2.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 03 марта 2024 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» №01/2024.
1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к Договору залога № 0954019/21 от 03.02.2023 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «21» сентября 2023 года.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года.
3. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года.
4. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «27» декабря 2023 года.
5. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «27» декабря 2023 года.
6. Об одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21 от 26.09.2023 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года.
7. Об одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21 от 26.09.2023 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года.
8. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича по заключению и подписанию: Дополнительного соглашения к Договору залога № 0954019/21 от 03.02.2023 г., заключённого с ПАО «МКБ» «21» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «27» декабря 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с ПАО «МКБ» «27» декабря 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21 от 26.09.2023 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года и Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21 от 26.09.2023 г., заключённого с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года на условиях, одобренных выше»
2.7. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮРП», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
2.9. Дата наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.02.2024 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №02/2024 от 20.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 20.02.2024г.