Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2024 г.
2.2. Дата составления протокола: 12.08.2024 г. Номер протокола: 9/2024.
2.3. Кворум наличествовал, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие все 6 членов совета директоров из 6, заседание совета директоров было правомочно, особых мнений от членов совета директоров по вопросам повестки дня не поступало. Совет директоров единогласно одобрил заключение всех сделок, указанных в повестке дня.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённое с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года.».
2. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённое с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.».
3. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.».
4. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.».
5. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённое с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.».
6. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённое с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.».
7. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.».
8. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.».
9. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.».
10. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.».
11. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённый с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.».
12. Единогласно принято решение:
«Одобрить сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённый с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.».
13. Единогласно принято решение:
«Подтвердить полномочий генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение, и подписании от имени Общества следующих сделок:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее-ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашения о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 12.08.2024г.