Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос №1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос №2 Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Вопрос №3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №4 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №6 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Вопрос №7 О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Вопрос №8 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос №10 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Вопрос №11 Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №12 Об определении цены выкупа акций общества, в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025; - акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 17.05.2024г.