Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Кворум наличествует, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие все 6 членов совета директоров из 6, заседание совета директоров правомочно, кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: Все 6 членов совета директоров, присутствующие на заседании совета директоров проголосовали «за» по первому вопросу повестки дня Совета директоров.
2.3. Содержание решений: Одобрить соглашение о выдаче гарантии № БГ110/24 от 06.06.2024 г. и банковской гарантии №110/24001 от 25.06.2024 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.07.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №8/2024 от 08.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 08.07.2024г.