Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2024 г.
2.2. Дата составления протокола: 31.01.2024 г. Номер протокола: 01/2024
2.3. Кворум наличествовал, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие все 5 членов совета директоров из 6, отсутствовал 1 член совета директоров, заседание совета директоров было правомочно, особых мнений от членов совета директоров по вопросам повестки дня не поступало. Совет директоров единогласно одобрил заключение всех сделок, указанных в повестке дня.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года.».
2. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года.».
3. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «21» марта 2023 года.».
4. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённое с ПАО МКБ «17» июля 2023 года.».
5. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «21» сентября 2023 года.».
6. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.».
7. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.».
8. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.».
9. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года.».
10. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года.».
11. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 095403/21 от «31» мая 2022г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года.».
12. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года.».
13. Единогласно принято решение:
«На основании п.п. 6.2.21., 6.2.22., 6.2.29. Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключенное с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года.».
14. Единогласно принято решение:
«Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение и подписание: Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «14» февраля 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «21» марта 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «17» июля 2023 года; Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «21» сентября 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21, заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ ««26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 0954019/21 от «03» февраля 2023г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года; Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимости (ипотеки) № 095403/21 от «31» мая 2022г., заключённого с ПАО МКБ «24» ноября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года и Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от «16» декабря 2021г., заключённого с ПАО МКБ «27» декабря 2023 года».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 31.01.2024г.