Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата составления протокола: 14.03.2024 г. Номер протокола: 03/2024
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 6, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. Кворум для проведения Совета директоров наличествует. Кворум для принятия решений по вопросам 1.1., 1.5., 1.6., 2, 3, 4 – наличествует. Ввиду отсутствия кворума для принятия решений по вопросам 1.2., 1.3., 1.4., они будут вынесены для одобрения на годовое общее собрание акционеров Общества.
В голосовании по вопросам повестки дня 1.1. и 1.5., 2, 3, 4 приняли участие 5 членов совета директоров.
В голосовании по вопросам повестки дня 1.2., 1.3., 1.4. не принимали участия члены Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно на момент заключения сделок исполнительные директоры ООО «ЮП-2» Ваулин Григорий Викторович, Курочкина Валерия Леонидовна.
В голосовании по вопросу 1.6. повестки дня не принимала участие член Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-УП» Ваулин Григорий Викторович.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений:
Вопрос 1, поставленный на голосование (проект решения):
1. Одобрить, заключенные ПАО «ЮРП» сделки:
1.1. Договор аренды №М-04-060856 от 04.07.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Арендатор) и ДГИ г. Москвы (Арендодатель). Не является крупной и/или сделкой с заинтересованностью.
В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров ПАО «ЮРП», все проголосовали «за».
1.2. Договор займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).Является крупной, подлежащей одобрению на СД ПАО «ЮРП», ввиду того что ее размер от 25 до 50 % от валюты баланса ПАО «ЮРП» и является сделкой с заинтересованностью. Согласно бухгалтерской отчетности на дату предшествующую дате заключения договора баланс ПАО «ЮРП» – на 31.12.2022 г. равен 2 844 139 000, 00 руб.
В голосовании приняли участие три члена Совета директоров ПАО «ЮРП» все проголосовали «за». Нет кворума.
В голосовании по вопросу повестки дня 1.2. не принимали участия члены Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно на момент заключения сделок исполнительные директоры ООО «ЮП-2» Ваулин Григорий Викторович, Курочкина Валерия Леонидовна.
Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу он будет вынесен для одобрения на годовое общее собрание акционеров Общества.
1.3. Договор займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик). Не является крупной Сделкой.
В голосовании приняли участие три члена Совета директоров ПАО «ЮРП» все проголосовали «за». Нет кворума.
В голосовании по вопросу повестки дня 1.3., не принимали участия члены Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно исполнительные директоры ООО «ЮП-2» Ваулин Григорий Викторович, Курочкина Валерия Леонидовна.
Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу он будет вынесен для одобрения на годовое общее собрание акционеров Общества.
1.4. Дополнительное соглашение №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик). Не является крупной сделкой.
В голосовании приняли участие три члена Совета директоров ПАО «ЮРП» все проголосовали «за». Нет кворума.
В голосовании по вопросу повестки дня 1.4., не принимали участия члены Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно на момент заключения сделки исполнительные директоры ООО «ЮП-2» Ваулин Григорий Викторович, Курочкина Валерия Леонидовна.
Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу он будет вынесен для одобрения на годовое общее собрание акционеров Общества.
1.5. Договор № 140823-ЮРП от 14.08.2023 г. купли-продажи ценных бумаг, стороны: ПАО «ЮРП» (Продавец) и ООО «Рассвет» (Покупатель). Не является крупной сделкой.
В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров ПАО «ЮРП».
1.6. Договор займа №УИП-ЮРП от 16.11.2023 г., стороны: ООО «ИНВЕСТ-УП» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик). Не является крупной сделкой.
В голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров ПАО «ЮРП», все проголосовали «за». Кворум имеется.
В голосовании по вопросу 1.6. повестки дня не принимал участие член Совета директоров ПАО «ЮРП» и одновременно генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-УП» Ваулин Григорий Викторович.
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:
1. Одобрить, заключенные ПАО «ЮРП» сделки:
1.1. Договор аренды №М-04-060856 от 04.07.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Арендатор) и ДГИ г. Москвы (Арендодатель).
1.2. Договор займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик). Ввиду отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу одобрение данного вопроса выносится на годовое общее собрание акционеров ПАО «ЮРП».
1.3. Договор займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г., стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик). Ввиду отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу одобрение данного вопроса выносится на годовое общее собрание акционеров ПАО «ЮРП».
1.4. Дополнительное соглашение №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик). Ввиду отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу одобрение данного вопроса выносится на годовое общее собрание акционеров ПАО «ЮРП».
1.5. Договор № 140823-ЮРП от 14.08.2023 г. купли-продажи ценных бумаг, стороны: ПАО «ЮРП» (Продавец) и ООО «Рассвет» (Покупатель).
1.6. Договор займа №УИП-ЮРП от 16.11.2023 г., стороны: ООО «ИНВЕСТ-УП» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).
Вопрос 2:
Об итогах кампании по предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2024 г., в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества.
В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров ПАО «ЮРП», все проголосовали «за».
Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии на 2024 г. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ООО «ЮП-2», владеющим 24,44 % от голосующих акций Общества, в список кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2024 г.
Вопрос 3: О внесение кандидатур в список для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров Общества 2024 г.
В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров ПАО «ЮРП», все проголосовали «за».
Принятое решение по 3.1. вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2024 г. следующих кандидатов:
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
Принятое решение по 3.1. вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров Общества 2024 г. следующих кандидатов:
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
• ФИО, паспорт: , выдан , код подразделения;
Вопрос 4:
Об предварительном одобрении сделки в соответствии со ст.32.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ: Договора № 01-24 о внесении акционером вклада в имущество общества.
В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров ПАО «ЮРП», все проголосовали «за».
Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить в соответствии со ст.32.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ Договор № 01-24 о внесении акционером вклада в имущество общества.
Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов совета директоров не поступали.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 14.03.2024г.