Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.10.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.10.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О последующем одобрении на указанных в нем условиях Дополнительного соглашения №2 от 17.07.2024 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору подряда на выполнение проектных работ № ЮРП/23-15 от 14.04.2023 г. (далее – Договор).

Стороны: ООО «Арт-группа «Камень» (Проектировщик) и ПАО «ЮРП» (Заказчик).

Предмет Дополнительного соглашения: В связи с уточнением объемов и стоимости выполняемых работ по Договору Стороны приняли решение оформить это Дополнительным соглашением к Договору.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 07.10.2024г.