Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, формы проведения собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию, и порядок её предоставления.
6. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
12. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 7 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
13. Утверждение формулировки проекта решения по вопросу № 8 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества вместе с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
15. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.
16. Об определении цены выкупа акций общества, в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных сделок.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 15.02.2024г.