Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024
2. Содержание сообщения
Часть 14
14. О подтверждении полномочий генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение, и подписании от имени Общества следующих сделок:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №06540692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) к №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 283 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 053 459
Наличие кворума: Имеется (93,62%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 053 459 17 802 776 0 250 683 0 0
% 100,00 98,61 0,00 1,39 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Подтвердить полномочия генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича по заключению и подписанию:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года , заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
15. О прекращении полномочий избранной на ГОСА №2/24 аудиторской организации.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 283 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 053 459
Наличие кворума: Имеется (93,62%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 053 459 14 924 968 0 0 3 128 491 0
% 100,00 82,67 0,00 0,00 17,33 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия избранной на ГОСА №2/24 аудиторской организации ввиду следующего. В связи с заключением Обществом договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями от 06.06.2024 г, и стратегическим пересмотром финансово-хозяйственной деятельности Общества возникла необходимость утверждения аудитора, узко профилирующегося в области застройки жилой и нежилой недвижимости, каковым является ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ" (ИНН 7714103163).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 30.09.2024г.