Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания: 26 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 25 июня 2024 года включительно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки. (Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).
8. О последующем одобрении сделок, заключенных ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (ПАО «ЮРП»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
По итогам работы в 2023 году прибыль Общества в размере 2 972 рублей направить в резервный фонд для достижения размера резервного фонда в 15% от уставного капитала Общества (в соответствии с пунктом 9.3 Устава). Оставшуюся часть прибыли в размере 250 870 965 рублей 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
По итогам работы в 2023 году прибыль Общества в размере 2 972 рублей направить в резервный фонд для достижения размера резервного фонда в 15% от уставного капитала Общества (в соответствии с пунктом 9.3 Устава). Оставшуюся часть прибыли в размере 250 870 965 рублей 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 ***:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 ***:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2023 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: 2-01-01767-A 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2023 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 115 750 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 115 750 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 109 502 754
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
1. Лесогоров Николай Владиленович
2. Ваулин Григорий Викторович
3. Ильин Алексей Владимирович
4. Курочкина Валерия Леонидовна
5. Сливинская Инна Григорьевна
6. Старостин Дмитрий Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 109 502 754
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Лесогоров Николай Владиленович 18 250 459
2 Ваулин Григорий Викторович 18 250 459
3 Ильин Алексей Владимирович 18 250 459
4 Курочкина Валерия Леонидовна 18 250 459
5 Сливинская Инна Григорьевна 18 250 459
6 Старостин Дмитрий Анатольевич 18 250 459
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
1. Лесогоров Николай Владиленович
2. Ваулин Григорий Викторович
3. Ильин Алексей Владимирович
4. Курочкина Валерия Леонидовна
5. Сливинская Инна Григорьевна
6. Старостин Дмитрий Анатольевич
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:
1. Зубкова Ирина Викторовна
2. Ланцова Алина Владимировна
3. Оверчук Юлия Станиславовна
4. Шевко Алевтина Станиславовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Зубкова Ирина Викторовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ланцова Алина Владимировна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Оверчук Юлия Станиславовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Шевко Алевтина Станиславовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:
1. Зубкова Ирина Викторовна
2. Ланцова Алина Владимировна
3. Оверчук Юлия Станиславовна
4. Шевко Алевтина Станиславовна
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-СЕРВИС», ОГРН/ИНН 1026403668720/6455015315, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, эт. 11, помещ. 1106.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-СЕРВИС», ОГРН/ИНН 1026403668720/6455015315, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, эт. 11, помещ. 1106.
7. О последующем одобрении крупной сделки. (Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить крупную сделку – заключение Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).
Стороны Договора:
Департамент: Департамент городского имущества города Москвы
Правообладатели: Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», Общество с ограниченной ответственностью «РАССВЕТ», Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА»
Предмет Договора:
Правообладатели обязуются в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории нежилой застройки города Москвы общей площадью 39,70 га, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10 (далее – КРТ), а Департамент обязуется создать необходимые условия для осуществления такой деятельности.
Существенные условия:
Реализация КРТ осуществляется в границах территории и с технико-экономическими показателями, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 20.02.2024 г. № 314-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10» (далее – Решение о КРТ).
Обязанности Правообладателей:
Не позднее одного месяца с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы проект технического задания на подготовку документации по планировке Территории (далее -ДПТ).
Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы подготовленную ДПТ.
Осуществить своими силами и за счет собственных средств и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц строительство, снос/реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с Решением о КРТ, утвержденной ДПТ.
Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории образовательного комплекса (общее образование – 1 525 мест, дошкольное образование – 675 мест).
Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории здания подстанции скорой помощи на 10 машино-мест площадью не менее 4 400 кв. м.
Осуществить проектирование, строительство/реконструкцию /снос и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иных объектов в соответствии с Решением о КРТ, ДПТ.
Безвозмездно передать построенные объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иные объекты, предусмотренные Решением о КРТ и планом реализации в утвержденной ДПТ, в собственность города Москвы или ресурсоснабжающим организациям.
Ответственность Сторон:
В случае нарушения Правообладателями сроков подготовки и представления в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы ДПТ и сроков получения разрешений на строительство объектов и разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, площади ввода в эксплуатацию объектов нежилой застройки, предусмотренных утвержденной ДПТ и направления уведомлений и ежеквартального отчета об исполнении указанных обязательств Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В случае нарушения сроков очередности (последовательности) проектирования, сноса/реконструкции, строительства и ввода в эксплуатацию объектов в соответствии утвержденной ДПТ, настоящим Договором, Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему Договору Правообладатели представляют в Департамент безотзывную банковскую гарантию в размере не менее 552 000 000 (пятисот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек при условии представления личного поручительства бенефициара Правообладателей одновременно с заключением настоящего Договора.
Срок Договора: 17 (семнадцать) лет со дня вступления Договора в силу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку – заключение Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).
Стороны Договора:
Департамент: Департамент городского имущества города Москвы
Правообладатели: Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», Общество с ограниченной ответственностью «РАССВЕТ», Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА»
Предмет Договора:
Правообладатели обязуются в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории нежилой застройки города Москвы общей площадью 39,70 га, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10 (далее – КРТ), а Департамент обязуется создать необходимые условия для осуществления такой деятельности.
Существенные условия:
Реализация КРТ осуществляется в границах территории и с технико-экономическими показателями, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 20.02.2024 г. № 314-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10» (далее – Решение о КРТ).
Обязанности Правообладателей:
Не позднее одного месяца с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы проект технического задания на подготовку документации по планировке Территории (далее -ДПТ).
Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы подготовленную ДПТ.
Осуществить своими силами и за счет собственных средств и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц строительство, снос/реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с Решением о КРТ, утвержденной ДПТ.
Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории образовательного комплекса (общее образование – 1 525 мест, дошкольное образование – 675 мест).
Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории здания подстанции скорой помощи на 10 машино-мест площадью не менее 4 400 кв. м.
Осуществить проектирование, строительство/реконструкцию /снос и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иных объектов в соответствии с Решением о КРТ, ДПТ.
Безвозмездно передать построенные объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иные объекты, предусмотренные Решением о КРТ и планом реализации в утвержденной ДПТ, в собственность города Москвы или ресурсоснабжающим организациям.
Ответственность Сторон:
В случае нарушения Правообладателями сроков подготовки и представления в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы ДПТ и сроков получения разрешений на строительство объектов и разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, площади ввода в эксплуатацию объектов нежилой застройки, предусмотренных утвержденной ДПТ и направления уведомлений и ежеквартального отчета об исполнении указанных обязательств Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В случае нарушения сроков очередности (последовательности) проектирования, сноса/реконструкции, строительства и ввода в эксплуатацию объектов в соответствии утвержденной ДПТ, настоящим Договором, Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему Договору Правообладатели представляют в Департамент безотзывную банковскую гарантию в размере не менее 552 000 000 (пятисот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек при условии представления личного поручительства бенефициара Правообладателей одновременно с заключением настоящего Договора.
Срок Договора: 17 (семнадцать) лет со дня вступления Договора в силу.
8. О последующем одобрении сделок, заключенных ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (ПАО «ЮРП»).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:
Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г. Размер балансовой стоимости активов на дату, предшествующую дате заключения договора – на 31.12.2022 г. 2 844 139 000, 00 руб.
стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).
предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ. Сумма займа 1 360 000 000, 00 (один миллиард триста шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:
- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей на срок: по 15.02.2028 г.:
- ООО «ИК Аеон» (ИНН 7704661909) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей на срок по 15.02.2028 г.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.
дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:
Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г. Размер балансовой стоимости активов на дату, предшествующую дате заключения договора – на 31.12.2022 г. 2 844 139 000, 00 руб.
стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).
предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ. Сумма займа 1 360 000 000, 00 (один миллиард триста шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:
- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей на срок: по 15.02.2028 г.:
- ООО «ИК Аеон» (ИНН 7704661909) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей на срок по 15.02.2028 г.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.
дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:
Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г.
стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).
предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ,
сумма займа 250 000 000, 00 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:
- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на срок по 15.02.2028 г.:
- ООО «ИК Аеон» (ИНН 7704661909) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на срок: по 15.02.2028 г.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.
дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:
Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г.
стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).
предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ,
сумма займа 250 000 000, 00 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:
- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на срок по 15.02.2028 г.:
- ООО «ИК Аеон» (ИНН 7704661909) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на срок: по 15.02.2028 г.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.
дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 291 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 291 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 250 459
Наличие кворума: Имеется (94,60%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:
Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. Об увеличении суммы займа до 320 млн. руб. (с 165 млн. руб. по договору).
стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).
предмет: Заимодавец увеличивает сумму займа, предоставляемую Заемщику до 320 000 000, 00 (трехсот двадцати миллионов) рублей.
Во всем остальном действуют условия Договора займа от 01.08.2022 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 250 459 18 250 459 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:
Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. Об увеличении суммы займа до 320 млн. руб. (с 165 млн. руб. по договору).
стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).
предмет: Заимодавец увеличивает сумму займа, предоставляемую Заемщику до 320 000 000, 00 (трехсот двадцати миллионов) рублей.
Во всем остальном действуют условия Договора займа от 01.08.2022 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025; - акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2023 г. №2/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 28.06.2024г.