Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:06.03.2025 г.
2.2. Дата составления протокола: 06.03.2025 г. Номер протокола: 01/2025
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров из 6, избранные на годовом общем собрании акционеров в 2024 г. В голосовании по всем вопросам повестки дня совета директоров приняли участие все 6 членов совета директоров. Кворум наличествует, заседание правомочно. По всем вопросам повестки дня все шесть членов Совета директоров Общества проголосовали единогласно «за».
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений:
Вопрос № 1: О подведении итогов кампании по предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 2025 г., в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы на основании предложения и выдвижения кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества поступившего от ООО «ЮП-2» (ОГРН 1207700303788), являющегося акционером Общества с долей владения 24,44% от голосующих акций Общества.
В голосовании приняли участие все шесть членов Совета директоров Общества, все единогласно проголосовали «за».
Вопрос № 2: О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2025 году вопросов:
2.1.
1). Избрание членов Совета директоров Общества.
2.2.
2). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы:
2.1.
1). Избрание членов Совета директоров Общества.
В Совет директоров Общества выдвигаются для избрания следующие кандидаты:
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные.
В голосовании приняли участие все шесть членов Совета директоров Общества, все единогласно проголосовали «за».
2.2.
2). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В Ревизионную комиссию Общества выдвигаются следующие кандидатуры:
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные;
- ФИО, паспортные данные.
В голосовании приняли участие все шесть членов Совета директоров Общества, все единогласно проголосовали «за».
Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов совета директоров не поступали.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 06.03.2025г.