Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 мая 2023 года.

2.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 01 мая 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» в 2023 году.

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

4. Об избрании совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. О последующем одобрении крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;

- акция обыкновенная именная типа А 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

2.9. Дата наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.04.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 20.04.2023г.