Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Кворум наличествует, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 5 членов совета директоров из 6, отсутствует 1 член совета директоров, заседание совета директоров правомочно, кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Все 5 членов совета директоров, присутствующие на заседании совета директоров проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня Совета директоров.
2.3. Содержание решений:
1. «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования».
2. «Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.».
3. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки. (Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).
8. О последующем одобрении сделок, заключенных ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (ПАО «ЮРП»).».
4. «Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2024 года.»
5. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»
6. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
По итогам работы в 2023 году прибыль Общества в размере 2 972 рублей направить в резервный фонд для достижения размера резервного фонда в 15% от уставного капитала Общества (в соответствии с пунктом 9.3 Устава). Оставшуюся часть прибыли в размере 250 870 965 рублей 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2023 года.»
7. «Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-СЕРВИС», ОГРН/ИНН 1026403668720/6455015315, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, эт. 11, помещ. 1106.
Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.»
8. «Определить, что согласно пункту 5.7 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном на адресу: http://www.urport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания и дополнительно - путем направления заказных писем каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЮРП», не позднее 04 июня 2024 года.»
9. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 04 июня 2024 года.»
10. «Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
? годовой отчет Общества за 2023 год;
? годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
? сведения об аудиторской организации;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
? расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
? протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться лица, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).»
11. «Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 26 июня 2024 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных и акций привилегированных типа А.»
12. «Определить цену выкупа акций обыкновенных именных в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию и привилегированных акций типа А в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО «Комплекс-Консалтинг» (Отчет об оценке № 01-05/2024 от 06.05. 2024).»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №6/2024 от 23.05.2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 23.05.2024г.